Альтернатива

Агентство внутренней безопасности (ABW), Пограничная служба и Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC) Польши под надзором Региональной прокуратуры в Лодзи в ходе спецоперации в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве ликвидировали международную преступную группировку, отмывшую более 337 миллионов злотых (около 79 миллионов евро).

По делу задержали восьмерых украинцев и гражданку Белоруссии. Во главе схемы стоял 34-летний гражданин Украины, сообщает EADaily со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

По данным следствия, с февраля 2025 года по июль 2026 года группа отмывала деньги, полученные от интернет-мошенничества — через фиктивные инвестиционные платформы и махинации с криптовалютами.

Курьеры на дорогих автомобилях забирали наличные в заранее оговоренных местах. Чтобы узнать друг друга, они показывали фото половины разорванной банкноты с видимым серийным номером.

Затем деньги доставляли в криптовалютные обменники, где их принимали без обязательных проверок. Часть средств переводили на банковские счета, часть вывозили за границу в тайниках автомобилей. Для сокрытия происхождения денег также использовали фиктивные покупки золота. Большую часть средств в итоге конвертировали в криптовалюту.

В ходе обысков силовики изъяли компьютерную технику, золото и наличные средства на сумму свыше одного миллиона злотых. Семь ключевых фигурантов помещены под стражу, задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.